證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新研股份 公告編號(hào)：2020-038

新疆機(jī)械研究院股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2019年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)新疆機(jī)械研究院股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，公司決定于2020年5月19日(星期二)召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為2019年度股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：本次股東大會(huì)召集人為公司第四屆董事會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：新疆機(jī)械研究院股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2019年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《新疆機(jī)械研究院股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年5月19日(星期二)下午13:00;

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020年5月19日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00; 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以..次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。中小投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票。

6、股權(quán)登記日:2020年5月13日(星期三)

7、出席對(duì)象：

(1)2020年5月13日下午收市后在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)人員。

8、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)融合南路661號(hào)一樓公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《公司2019年度報(bào)告及其摘要》的議案;

2、審議《公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案;

3、審議《公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案;

4、審議《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案;

5、審議《公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案;

6、審議《關(guān)于2019年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備》的議案;

7、審議《關(guān)于續(xù)聘公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案;

8、審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》的議案。

上述除議案3之外的議案均已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，議案3已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn刊登的會(huì)議決議公告。

公司獨(dú)立董事向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事2019年年度述職報(bào)告》，并將在2019年年度股東大會(huì)上作述職報(bào)告。

三、提案編碼

四、會(huì)議登記辦法

1、登記時(shí)間：2019年5月18日上午10:00至14:00，下午15:00至19：00

2、登記地點(diǎn)：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)融合南路661號(hào)一樓證券投資部

3、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。(不接受電話(huà)登記)

(1)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)(附件三)、法人股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù);出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

(2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)(附件三)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證辦理登記手續(xù);出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

(3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東登記表》(附件二)，以便登記確認(rèn)。傳真在2019年5月18日19:00 前送達(dá)公司證券投資部。來(lái)信請(qǐng)寄：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)融合南路661號(hào)一樓證券投資部,郵編：830026(信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)。

4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：馬智

聯(lián)系電話(huà)：0991-3736150

傳 真：0991-3736150

通訊地址：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)融合南樓661號(hào)一樓證券投資部

郵 編：830026

2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期一天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

六、備查文件

第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

新疆機(jī)械研究院股份有限公司董事會(huì)

二〇二〇年四月二十九日

附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

附件二：《公司2019年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》

附件三：《公司2019年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)》

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“365159”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“新研投票”。

2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以..次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、 投票時(shí)間：2020年5月19日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2020年5月19日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日)上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2020年5月19日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午3：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

新疆機(jī)械研究院股份有限公司

2019年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

附件三：

新疆機(jī)械研究院股份有限公司

2019年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲委托 先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席新疆機(jī)械研究院股份有限公司2019年度股東大會(huì)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

本單位(本人)對(duì)本次會(huì)議議案的表決意見(jiàn)如下：

1、在議案對(duì)應(yīng)的表決結(jié)果欄用“√”選擇，每一議案限選一項(xiàng)，多選、不選或使用其它文字及符號(hào)的視同棄權(quán)。

2、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)。

3、委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章;本表復(fù)印有效。

委托人(自然人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章)：

身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

受托人(簽字)：

受托人身份證號(hào)碼： 委托日期： 年 月 日